Castelek beste bi ikerketa (finantza) aurrean ditu Frantzian, oraingoan Txinan dituen operazioengatik, Sud Ouest eskualdeko egunkari frantsesaren arabera. Castellanek bere filialen bitartez “balantze faltsuak” eta “dirua zuritzearen iruzurra” aurkeztu izanaren inguruko ikerketa nahiko konplexua da.
Ikerketa Castel-ek Txinan dituen transakzioen inguruan kokatzen da Castel Frères eta BGI (Beers and Coolers International) sukurtsalen bidez, azken hau Kuan Tan (Chen Guang) Singapurreko enpresaburuaren bitartez Txinako merkatuan bi joint venture ezarriz (Langfang Changyu-Castel eta Yantai). Changyu-Castel Txinako Changyu ardo erraldoiarekin lankidetzan aritu zen 2000ko hamarkadaren hasieran.
Joint venture hauen Frantziako besoa Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) entitatea da, batzuetan BGI eta Castel Frères-ek buru dutela. Hala ere, Chen Guang geroago Castelekin gatazkan hasi zen eta Txinako auzitegien bidez kalte-ordaina eskatu zuen bere (Chen Guang) akordioan parte hartzeagatik, Frantziako agintariei Castelek egin litezkeen okerrak ohartarazi aurretik.
"Castelek 3 milioi dolar inbertitu zituen Txinako bi enpresetan —25 milioi dolarretatik hurbilago egongo zirela kalkulatzen da hamar urte geroago— Frantziako agintariek jakin gabe", esan du Sud Ouest-en txostenak. «Inoiz ez dira VASFren balantzean erregistratzen. Sortzen dituzten irabaziak urtero Gibraltar Castelen Zaida Corporation filialaren kontuetan sartzen dira».
Frantziako agintariek hasiera batean 2012an abiatu zuten ikerketa Bordelen, nahiz eta ikerketa horiek gorabeherak izan dituzten urteetan, Frantziako Nazioko eta Nazioarteko Ikuskaritza Departamentuak (DVNI) VASFri 4 milioi euro ordaintzea eskatu baitzion hasieran, Frantziako agintariek kendu aurretik. kasua 2016an.
"Balantza faltsuaren aurkezpena" (joint venture akzioak zerrendatzea ez) salaketak oraindik ikertzen ari dira. Bien bitartean, Frantziako Finantza Fiskaltzak (PNF) «iruzur fiskaleko dirua zuritzeko» auzia hartu du (Castel, Gibraltarreko Zaidaren bidez).
"Sud Ouest-ek galdetuta, Castel Taldeak ez zuen auziaren funtsak erantzuteko gogorik eta azpimarratu zuen fase honetan ez dela Bordeleko ikerketaz gain beste galderarik", esan du Sud Ouest egunkariak.
"Hau gatazka tekniko eta kontabilitate bat da", gaineratu dute Castelen abokatuek.
Sud Ouestek konplexua ikusten du kasua, eta bereziki Castel eta Chen Guang-en arteko harremana, eta bien arteko prozesu juridikoa are gehiago.
Argitalpenaren ordua: 2022-abuztuaren 22a