Gaztela Frantzian beste bi (finantzarioko) bi ikerketetan dago, oraingoan Txinan egindako operazioetan, Frantziako eskualdeko suduren arabera. "False Balantze Fitxategiak" eta "dirua zuritzeko iruzurrak" sartutako ikerketari buruzko ikerketa Castellane-k bere filialen bidez nahiko konplexua da.
Ikerketa Txinan Txinan egindako transakzioen inguruan biraka ari da, azken hau, azken hau, Singaporean Businessman Kuan Tan (Chen Guang) bidez Txinako merkatuan bi enpresa elkartuz (Langfang Changyu-Castel eta Yanta). Changyu-Castel-ek Changyu Txinako ardo erraldoiarekin elkartu zen 2000ko hamarkadaren hasieran.
Entreten juntaduraren frantziar besoa Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) entitatea da, batzuetan BGI eta Castel Frères-ek zuzenduta. Hala ere, Chen Guang gaztelerarekin gatazka hasi zen eta konpentsazioa bilatzen hasi zen antolamenduan bere (Chen Guang) haren inplikazioetarako, Frantziako agintariei Castelek egindako okerrak izan aurretik.
"Castelek 3 milioi dolar inbertitu zituen bi konpainia txinatarretan. 25 milioi dolarreko hamar urte geroago gertuago egotea da. Frantziako agintariek jakin gabe," Sud Ouest-en txostenak esan zuen. "Inoiz ez dira VASFren balantzean grabatu. Sortzen dituzten irabaziak Urtero kreditatzen dira Gibraltar Castel filial Zaida Corporation-en kontuetara. "
Frantziako agintariek 2012an egindako ikerketa bat jarri zuten abian.
"Balantze faltsuaren aurkezpena" salaketak (ez dira joint venture akzioak zerrendatzea) ikertzen ari dira oraindik. Bien bitartean, Frantziako Finantza Fiskaltzak (PNF) hartu du "zerga iruzurrezko dirua zuritzea" kasua (Gibraltar-en Zaida bidez Castel).
"Sud Ouest-ek galdetuta, Castel Taldeak gogoz zegoen kasuaren merezimenduei erantzuteko eta fase honetan ez dela Bordeleko ikerketak ez ezik," Sudeko egunkariak esan zuen.
"Hau da gatazka teknikoa eta kontabilitatea", gehitu du Castelen abokatuek.
Sud Ouest-ek kasua ikusten du, eta batez ere Castel eta Chen Guang-en arteko harremana, konplexu gisa - eta bien arteko legezko prozesua are gehiago da.
Posta: 2012ko abuztuaren 22a